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信和大金融和金信网涉非吸 已有超150人被捕

2019-08-07 12:42:48 网贷之家 网贷之家 分享

6月9日消息,北京公安局朝阳分局对外通报,该分局于2019年5月30日依法对信和上融网络科技(北京)有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

通报称,北京警方已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

通报提及,通过“信和大金融(资产家)”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。通过“信和大金融(资产家)”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。归还方式:借款人需使用借款时银行卡,转账到指定银行账户内,请务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

网贷之家6月6日稍早前曾报道,北京公安局海淀公安分局当天对外通报,该分局于2019年5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司(金信网运营公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

网贷之家注意到,在金信网案、信和大金融案件中,警方已合计对超过150名涉案人员采取刑事拘留强制措施,包括信和大金融实控人夏靖等人在内。

5月30日,网贷之家曾报道,据网传消息显示,“信和大金融”办公室被北京市朝阳区经侦查封。消息同时显示,信和大金融关联平台金信网于同日被警方立案侦查,两家平台合计待收规模在180亿左右。据悉,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富关系密切。

公开信息显示,信和大金融由信和上融网络科技(北京)有限公司运营,平台上线于2014年3月,法定代表人为王杨,股东包括金葵花资本管理有限公司(持股90%)、夏靖(持股10%)。股权穿透后,显示平台实控人为刘善芳。

信和大金融官网并未披露最新的运营数据,去年12月的运营数据显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金融389.29亿,借贷余额84.62亿,当前出借人数3.14万人。

公开信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。资产家由上融网络科技(北京)有限公司运营,公司成立于2016年5月,法定代表人为王杨,由信和上融网络科技(北京)有限公司直接持股。官网信披显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。

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编辑:小青